Органами предварительного следствия «Ф» обвинялся в том, что, являясь организатором преступления создал сплочённую организованную группу для совершения преступлений в кредитно-финансовой сфере, организовал деятельность нелегального банка и осуществлял незаконную банковскую деятельность, чем причинил ущерб законным интересам Российской Федерации и извлёк незаконный доход в размере — 74 287 000 рублей. Деятельность Ф. была квалифицирована по ч. 2 ст. 172 УК РФ (максимальный срок наказания — до 7 лет лишения свободы).Также «Ф» обвинялся в совершении легализации незаконно полученного дохода в особо крупном размере, квалифицируемой по ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (максимальный срок наказания — до 7 лет лишения свободы).

Мной было принято поручение по защите интересов «Ф» на предварительном следствии и в суде.
Защищая «Ф» мне удалось найти и предоставить следствию доказательства отсутствия в действиях моего подзащитного «Ф» состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 174.1 УК РФ. В результате деятельность «Ф» по указанному эпизоду была переквалифицирована на ч. 1 ст. 174.1. УК РФ (максимальный срок наказания — до 1 года лишения свободы).
На следующем этапе защиты было принято решение о заключении «Ф» досудебного соглашения о сотрудничестве. В ходе судебного разбирательства «Ф» было назначено мягкое наказание в виде 3 лет лишения свободы условно.
Назначенное судом наказание «Ф» значительно мягче принимаемых судами Московского региона за совершение аналогичных преступлений.

Достаточно отметить, что остальным членам подконтрольной ему преступной группы, роль которых была несоизмеримо менее значима, суд назначил наказание в виде реального лишения свободы.

‍

‍

Приговор на страницах ниже.