Согласно статье 159 УК РФ Мошенничеством является хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием.
Квалифицирующими признаками мошенничества являются:
• Совершение преступления группой лиц по предварительному сговору
• Причинение значительного ущерба потерпевшему (не менее 10 000 рублей)
• Совершение преступления лицом с использованием своего служебного положения
• Крупный размер (свыше 250 000 рублей)
• Совершение преступления организованной группой
• Особо крупный размер (свыше 1 000 000 рублей)
• Повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение

Помимо классического состава мошенничества уголовный кодекс РФ предусматривает 5 разновидностей мошенничества, совершённых в различных сферах современных общественных отношений:
• Сопряжённое с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности (части 5-7 статьи 159 УК РФ)
• В сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заёмщиком путём представления банку или иному кредитору заведомо ложных и (или) недостоверных сведений (статья 159.1 УК РФ)
• При получении выплат, то есть хищение денежных средств или иного имущества при получении пособий, компенсаций, субсидий и иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путём представления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, а равно путём умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат (статья 159.2 УК РФ)
• С использованием электронных средств платежа (статья 159.3 УК РФ)
• В сфере страхования, то есть хищение чужого имущества путём обмана относительно наступления страхового случая, а равно размера страхового возмещения, подлежащего выплате в соответствии с законом либо договором страхователю или иному лицу (статья 159.5 УК РФ)
• В сфере компьютерной информации, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём ввода, удаления, блокирования, модификации компьютерной информации либо иного вмешательства в функционирование средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации или информационно-телекоммуникационных сетей (статья 159.6 УК РФ)

В зависимости от тяжести состава максимальный срок наказания по указанным статьям составляет 10 (десять) лет лишения свободы.

В соответствии со ст. 20 УПК РФ — все виды мошенничества, если они совершены в сфере предпринимательской деятельности, относятся к уголовным делам частно-публичного обвинения, которые возбуждаются не иначе как по заявлению потерпевшего, но прекращению в связи с примирением потерпевшего с обвиняемым не подлежат.
Приведённая норма достаточно нова и закрепляет требование к процедуре возбуждения уголовного дела о мошенничестве, совершённого в сфере предпринимательской деятельности только при наличии заявления потерпевшего.
Следственные органы нередко грешат против приведённой нормы и по старинке возбуждают уголовные дела о мошенничестве, не соблюдая установленной процедуры. Опытный адвокат по мошенничеству эффективно использует просчёты следователя в интересах своего клиента.

Важное нововведение в законодательстве:

28.12.2018 г. Президент РФ подписал закон об изменении ст. 76.1 УК, которая регламентирует процедуру прекращение уголовных дел за полным возмещением вреда обвиняемыми. Новый закон дополнил список уже существующих статей УК, по которым возможно прекращение уголовного преследования, самыми мягкими составами мошенничеств, предусмотренных статьями 159.1–159.6 УК, а также мошенничеством в сфере предпринимательства, описанным в ч. 5–7 ст. 159 УК.
Современные виды мошенничества вызывают немало вопросов как у участников процесса, так и у судов, которые разбирают уголовные дела. Некоторые неопределённости разъяснил Пленум Верховного суда в своём постановлении № 48 от 30 ноября 2017 года — Ссылка на текст Постановления Пленума

Пояснение: все документы размещены на сайте в разделе «нормативные акты по мошенничеству», что бы были прямые ссылки на норму, не уходя с сайта

Защита по уголовным делам о мошенничестве

Столкнувшись с задачей защиты по делу о мошенничестве адвокат по экономическим преступлениям в первую очередь должен правильно оценить фактическую ситуацию, в которой находится его клиент и ответить на следующие вопросы:
1. Образуют события, рассматриваемые в уголовном деле состав мошенничества, либо иного преступления?
2. Какими доказательствами причастности клиента к событию преступлению располагает следствие?
3. Какие дополнительные доказательства следователь сможет добыть в ходе производства по делу?
4. Какие доказательства непричастности клиента к мошенничеству сможет представить защитник?
5. Возможно ли и при каких обстоятельствах прекратить уголовное преследование в отношении клиента либо переквалифицировать его действия на иную, более мягкую статью УК, например, статья 330 УК РФ — «Самоуправство»; статья 165 УК РФ — «Причинение имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием»?
6. Какова судебная перспектива дела?

Ответив на поставленные вопросы, адвокат по экономическим преступлениям в Москве сможет сформировать позицию процессуального поведения своего клиента на данном этапе судопроизводства.

Для подозреваемого или обвиняемого в мошенничестве очень важно найти хорошего адвоката по мошенничеству и предоставить своему защитнику подробную и правдивую информацию по делу, а также помочь разобраться в произошедших событиях.

Защита по делу о мошенничестве, направленная на прекращение уголовного преследования в отношении клиента либо переквалификацию его действий на более мягкие составы, может иметь различный характер, но всегда должна преследовать две чёткие цели:

1. Доказывание отсутствия факта хищения как такового.
В показаниях необходимо стремиться объяснить, что материальные ценности не похищены, а временно, в связи с неблагоприятными внешними обстоятельствами, выбыли из владения потерпевшего.
Например, директора организации подозревают в мошенничестве с кредитом — что он взял банковский кредит, заведомо не собираясь его отдавать, а затем объявил о банкротстве компании.
В такой ситуации, если директор сможет аргументировано объяснить, что деньги он не присвоил, а направил на погашение текущей дебиторской задолженности, намереваясь выправить финансовое положение организации и продолжить предпринимательскую деятельность, то установить факт хищения кредита органы следствия не смогут и дело подлежит прекращению. Вот только объяснения директора должны соответствовать реальным обстоятельствам использования кредита. А это, к сожалению, не всегда совпадает.
2. Доказывание отсутствия у клиента умысла на хищение материальных ценностей.
В 2018 году я участвовал в оценке интересного дела, в котором директора крупной компании обвиняли в хищении крупного кредита у банка. На самом же деле директор хотя и не был номинальным, но имел очень узкие технические функции в компании и к реальному управлению финансовыми потоками отношения не имел. Всеми финансами руководил владелец компании, который и дал директору команду ехать в банк и подписать уже согласованный им кредитный договор. Вскоре владелец благополучно отправился отдыхать в недосягаемые для Российского правосудия тёплые страны, а к директору у компетентных органов возник ряд вопросов в связи с невозвращённым кредитом.
Защита по делу строилась из позиции реальных полномочий директора в управлении компанией и его полной неосведомлённости об умысле владельца на хищение кредитных средств.
В первой инстанции Замоскворецкий районный суд города Москвы вынес приговор о признании директора виновным в совершении мошенничества и назначил ему наказание в виде четырёх лет лишения свободы.
В апелляционной инстанции Московский городской суд приговор суда первой инстанции отменил полностью и директора оправдал.

Этот пример демонстрирует возможность опытного защитника по экономическим преступлениям опровергнуть обвинение и приговор первой инстанции, методично доказывая отсутствие у подзащитного умысла на совершение преступления.

Нужны услуги адвоката по экономическим преступлениям?
Звоните и консультируйтесь: +7 (903) 7923716

Рекомендации адвоката по мошенничеству (ст. 159 УК):

Если Вас обвиняют в мошенничестве, что делать?
В случае вызова для дачи объяснений в ОЭБ/УЭБ на стадии доследственной проверки либо на допрос к следователю я рекомендую Вам:
• Незамедлительно найти хорошего адвоката в сфере экономических преступлений и заключить с ним соглашение на Вашу защиту. Только опытный адвокат по делам о экономических преступлениях, сможет профессионально оценить обстановку и выстроить план защиты.
• На основании права, закреплённого статьёй 51 Конституции РФ, откажитесь от дачи каких-либо показаний и объяснений до консультации со своим адвокатом.
• Откажитесь от адвоката, приглашённого следователем или оперативными сотрудниками, поскольку у Вас не будет уверенности в его квалификации и стремлении оказать помощь именно Вам, а не лицу, его пригласившему.
• Вспомните все обстоятельства рассматриваемых в деле событий, внимательно их проанализируйте и подробно изложите свои соображения защитнику.
• Совместно с защитником определите перечень доказательств Вашей невиновности и/или смягчающих вину обстоятельств и помогите адвокату их собрать.
• В своих показаниях стремитесь быть как можно ближе к реальному изложению фактов. Даже самый лучший адвокат Москвы по экономическим преступлениям не сможет выдумать безупречную легенду «с нуля», подогнать под неё все документарные доказательства и подготовить всех участников процесса к детализированному допросу опытным следователем.
• Акцентируйте внимание следователя на Вашем стремлении достичь абсолютно законные цели (как вариант — вести регламентированную законом предпринимательскую деятельность). Причину наступления неблагоприятных для потерпевшего последствий представляйте не зависящим от Вас стечением обстоятельств. Доказывайте отсутствие умысла на хищение материальных ценностей. Нет умысла — нет преступления.
• Воздержитесь от мелочных передряг и необязательных конфликтов со следователем. Он такой же человек и исполняя свою работу может быть подвержен эмоциям. Другое дело — его хамское и явно выходящее за рамки закона поведение. Тогда нужно использовать все предоставленные УПК способы защиты нарушаемых прав — обжалование незаконных действий следователя руководителю следственного органа, прокурору, в суд.
• Заблаговременно подготовьтесь к вероятным арестам банковских счетов и недвижимости, обыскам в жилых и рабочих помещениях, изъятию телефонов и компьютеров, возможному задержанию.

Защита адвоката по мошенничеству и другим экономическим преступлениям более результативна в случае, когда он вступает в дело в самом начале процесса и координирует показания и поведение своего подзащитного, уберегая его от ошибок.

Если Вы потерпевший от мошенничества Вам необходимо:
• Принять срочные меры, необходимые для сохранения имущества, ставшего предметом преступного посягательства.
• Срочно найти хорошего адвоката в сфере экономических преступлений и заключить с ним соглашение. Опытный адвокат по экономическим преступлениям подготовит грамотное заявление о преступлении, сопроводит Вас в правоохранительные органы, добьётся возбуждения уголовного дела, будет отстаивать Ваши интересы на стадии следствия и в суде.
• В случае причинения вам имущественного ущерба или морального вреда, обратиться к следователю с гражданским иском и ходатайством об аресте имущества обвиняемого.
• Оказывать правоохранительным органам и суду всестороннее содействие в расследовании уголовного дела

Некоторые из проведённых мной процессов по мошенничеству:
1. Дело Фомченкова
2. Дело Бабичева

‍

Рекомендации адвоката по мошенничеству (ст. 159 УК):

Если Вас обвиняют в мошенничестве, что делать? В случае вызова для дачи объяснений в ОЭБ/УЭБ на стадии доследственной проверки либо на допрос к следователю я рекомендую Вам:

• незамедлительно найти хорошего адвоката в сфере экономических преступлений и заключить с ним соглашение на Вашу защиту. Только опытный адвокат по делам экономических преступлениях, сможет профессионально оценить обстановку и выстроить план защиты.
• на основании права, закреплённого статьёй 51 Конституции РФ, откажитесь от дачи каких-либо показаний и объяснений до консультации со своим адвокатом.
  откажитесь от адвоката, приглашённого следователем или оперативными сотрудниками, поскольку у Вас не будет уверенности в его квалификации и стремлении оказать помощь именно Вам, а не лицу, его пригласившему.
• вспомните все обстоятельства рассматриваемых в деле событий, внимательно их проанализируйте и подробно изложите свои соображения защитнику.  
• совместно с защитником определите перечень доказательств Вашей невиновности и/или смягчающих вину обстоятельств и помогите адвокату их собрать.
• в своих показаниях стремитесь быть как можно ближе к реальному изложению фактов.   Даже самый лучший адвокат Москвы по экономическим преступлениям не сможет выдумать безупречную легенду «с нуля», подогнать под неё все документарные доказательства и подготовить всех участников процесса к детализированному допросу опытным следователем.  
• акцентируйте внимание следователя на Вашем стремлении достичь абсолютно законные цели (как вариант - вести регламентированную законом предпринимательскую деятельность). Причину наступления неблагоприятных для потерпевшего последствий представляйте не зависящим от Вас стечением обстоятельств. Доказывайте отсутствие умысла на хищение материальных ценностей. Нет умысла – нет преступления.
• воздержитесь от мелочных передряг и необязательных конфликтов со следователем. Он такой же человек и исполняя свою работу может быть подвержен эмоциям.  Другое дело - его хамское и явно выходящее за рамки закона поведение. Тогда нужно использовать все предоставленные УПК способы защиты нарушаемых прав - обжалование незаконных действий следователя руководителю следственного органа, прокурору, в суд.
• заблаговременно подготовьтесь к вероятным арестам банковских счетов и недвижимости, обыскам в жилых и рабочих помещениях, изъятию телефонов и компьютеров, возможному задержанию.

Защита адвоката по мошенничеству и другим экономическим преступлениям более результативна в случае, когда он вступает в дело в самом начале процесса и координирует показания и поведение своего подзащитного, уберегая его от ошибок.

‍

Если Вы потерпевший от мошенничества Вам необходимо:

• принять срочные меры, необходимые для сохранения имущества, ставшего предметом преступного посягательства.
• срочно найти хорошего адвоката в сфере экономических преступлений и заключить с ним соглашение. Опытный адвокат по экономическим преступлениям подготовит грамотное заявление о преступлении, сопроводит Вас в правоохранительные органы, добьётся возбуждения уголовного дела, будет отстаивать Ваши интересы на стадии следствия и в суде.
• в случае причинения вам имущественного ущерба или морального вреда, обратиться к следователю с гражданским иском и ходатайством об аресте имущества обвиняемого.
• оказывать правоохранительным органам и суду всестороннее содействие в расследовании уголовного дела